بس 200307 رانا 1-1583576894449

بحران سے متاثرہ یس بینک کے بانی رانا کپور۔ کپور کو ہفتے کے روز ممبئی میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے دفتر لے جایا گیا تھا۔
تصویری کریڈٹ: بلومبرگ

ممبئی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے یس بینک کے بانی رانا کپور کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کرنے اور اس کے احاطے میں چھاپے مارنے کے ایک دن بعد ، انہیں مزید پوچھ گچھ کے لئے ہفتے کے روز ممبئی میں ایجنسی کے دفتر لے جایا گیا۔

جمعہ کی رات ممبئی میں واقع سمندرا محل کی رہائش گاہ پر مرکزی ایجنسی کے عہدیداروں کے ذریعہ کپور کو گھیر لیا گیا تھا ، جس کو دوپہر ساڑھے بارہ بجے کے قریب میٹروپولیس کے ای ڈی آفس منتقل کردیا گیا تھا۔

ای ڈی کے عہدیداروں نے بتایا کہ کپور سے ساری رات تفتیش کی گئی ، کچھ آرام کے وقت کے ساتھ۔

جانچ سے منسلک ای ڈی کے ایک سینئر اہلکار نے آئی اے این ایس کو بتایا: “کپور سے دیوان ہاؤسنگ فنانس لمیٹڈ (ڈی ایچ ایف ایل) کو یس بینک قرضوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔”

عہدیدار نے بتایا کہ تلاشی کے دوران بہت ساری دستاویزی دستاویزات ملی ہیں اور ایجنسی اسے ڈی ایچ ایف ایل پروموٹرز اور دیگر کمپنیوں کے ساتھ اس کے روابط پر گرل کرنا چاہتی ہے۔

کارپوریٹ ادارے کو قرض تقسیم کرنے میں کپور کا مبینہ کردار اور مبینہ طور پر ان کی اہلیہ کے بینک اکاؤنٹ میں موصول ہونے والی کک بیکس کی بھی تحقیقات کی جارہی ہیں۔

بس 200307 یس بینک -1583576896279

بھونیشور میں ہفتہ کو یس بینک سے رقم نکلوانے کے لئے اکاؤنٹ رکھنے والے قطار میں کھڑے ہیں۔

ای ڈی نے کپور کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا تھا اور ایک نظر آؤٹ سرکلر جاری کرنے کے علاوہ ان کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا تھا تاکہ وہ ملک سے فرار نہ ہو۔

ای ڈی نے کپور کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ ڈی ایچ ایف ایل کے خلاف اپنی تحقیقات کے تسلسل کے طور پر درج کیا جس میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ ایک لاکھ جعلی قرض لینے والوں کا استعمال کرتے ہوئے 80 شیل کمپنیوں کو 12،500 کروڑ روپیے گئے ہیں۔ ان شیل کمپنیوں کے ساتھ لین دین 2015 کا ہے۔

نئی دہلی میں ای ڈی کے ایک عہدیدار نے آئی اے این ایس کو بتایا کہ ڈی ایچ ایف ایل تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ڈی ایچ ایف ایل کے ذریعہ موصولہ فنڈز یس بینک سے نکلی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ جمعہ کی رات کپور کی رہائش گاہ پر ہونے والی تلاشی کا مقصد یس بینک کے ذریعہ ڈی ایچ ایف ایل کو قرض دینے میں کوئی بے ضابطگی معلوم کرنا تھا۔ ای ڈی نے کپل اور دھیرج وادھاون پر ڈی ایچ ایف ایل کے پانچ فرموں – فیتھ ریئلٹرز ، مارول ٹاؤن شپ ، آبے رئیلٹی ، پوسیڈن ریئلٹی اور رینڈم رئیلٹرز میں شیئرز خریدنے کا الزام عائد کیا ہے۔

ان پانچوں فرموں کے بقایا قرضوں ، جن پر مجموعی طور پر جولائی 2019 تک تقریبا 2، 2،186 کروڑ روپئے ہیں ، مبینہ طور پر سن بلنک کی کتابوں پر ڈی ایچ ایف ایل سے حاصل کردہ قرضوں کے موڑ کو چھپانے کے لئے مختص کیا گیا تھا۔

ای ڈی کا یہ عمل اس وقت سامنے آیا ہے جب آر بی آئی نے یس بینک بورڈ کو 30 دن کے لئے معطل کردیا اور ایک منتظم مقرر کیا ، جس میں ایک ماہ کے لئے اکاؤنٹ ہولڈرز کی واپسی پر 50،000 روپے کی کیپ لگائی گئی۔

آر بی آئی نے کہا کہ “بینک کی مالی حیثیت میں شدید خرابی کی وجہ سے” بینک کے بورڈ کو مسترد کردیا گیا ہے۔

سابق ایس بی آئی سی ایف او پرشانت کمار کو یس بینک کا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا تھا ، جس کی ملک بھر میں 1،000 سے زیادہ شاخیں اور 1،800 پلس اے ٹی ایم موجود ہیں۔

جمعرات کے روز ، مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارامن نے کہا کہ بینک 2017 سے نگرانی میں تھا اور اس سے متعلق پیشرفتوں کی روزانہ کی بنیاد پر نگرانی کی جاتی ہے۔



Source link

%d bloggers like this: